Как подать жалобу в обэп на ИП

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как подать жалобу в обэп на ИП». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

В зависимости от сопутствующих обстоятельств незаконная предпринимательская деятельность (незаконное предпринимательство) может включать в себя либо признаки административного правонарушения, либо признаки уголовного преступления.

Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления – Администрация сельского поселения Донской сельсовет

Бизнес, который осуществляется незаконно, «обворовывает» государство. Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги. Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно. Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.

Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб. Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества. Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.

Поэтому важно знать, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.

Кто может пожаловаться?

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным. Куда жаловаться?

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться?

Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру. Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб.

О штрафах и других видах наказания читайте здесь. Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес.

Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

В прокуратуру В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Образец жалобы в прокуратуру на незаконное предпринимательство.

Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале. Другие инстанции Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям. В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы. Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом. Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство. Какие документы предоставить? Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать.

Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи. Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат. С аудиозаписями также есть некоторый нюанс.

На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.

Определение основных причин и нарушений

Для того чтобы правильно подать жалобу в Объединенную энергетическую прокуратуру (Обэп) на организацию, необходимо предварительно определить основные причины и нарушения, с которыми вы столкнулись ранее.

Один из основных примеров нарушений, которые могут стать причиной подачи жалобы, – это бездействие организации при расследовании мошенничества. Если компания игнорирует ваши обращения и не предоставляет достаточные доказательства своей деятельности, это может быть основанием для обжалования и возможной проверки со стороны отдела экономических преступлений или прокуратуры.

Другими нарушениями, которые могут стать поводом для подачи жалобы, являются: незаконное действие или бездействие субподрядчика, оказание некачественных услуг, нарушения в трудовых отношениях, получение денег без выполненных работ и так далее.

Ожидание рассмотрения и результата

После составления и подачи заявления в Обэп, ожидание рассмотрения вашего обращения может занять некоторое время. Вернуть вам результаты рассмотрения заявления обязано управление или отдел, которому вы обратились.

В большинстве случаев возможно получить информацию о ходе рассмотрения вашего заявления или жалобы. Для этого вы можете обратиться в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЫСП). Ваше заявление или жалоба будут расследоваться по уголовному законодательству.

Юридический специалист может дать вам рекомендации о правильном написании и подаче заявления. Когда заявление принято, оно отправляется в отдел по розыску. Если дело о незаконном предпринимательстве или мошенничестве касается определенной организации или субподрядчика, то ваше заявление передается в соответствующий отдел.

Именно от отдела по розыску вы можете получить информацию о дальнейших действиях по расследованию вашего действия, а также организации, на которую направлено ваше заявление.

Сроки рассмотрения зависят от нюансов каждого конкретного дела и составления заявления. Медленное рассмотрение может быть связано с различными причинами, включая высокую загруженность отдела, наличие множества заявлений для рассмотрения илимошенничества. Из-за большой нагрузки ОБЫСП по обнаружению множества заявлений, расследуемых планомерно и поэтапно, рассмотрение заявлений может занять достаточно продолжительное время.

После получения информации о том, что ваше заявление принято и рассматривается, вам предоставляется возможность прямой встречи и переговоров с представителями отдела или управления. Встреча может быть проведена в отделе по розыску или в Москве, в зависимости от места нахождения организации или субподрядчика.

Однако стоит помнить, что подача обращения или заявления в Обэп может быть опасна для вашей личной безопасности в случае, если вы рассказываете о себе или своих действиях, которые связаны с незаконным предпринимательством, мошенничеством или иными противоправными деяниями. Если вы опасаетесь за свою безопасность, вы можете написать анонимное заявление или обращение, в котором не указываете свои личные данные.

Полномочия правоохранителей при проверках

Оперативно-розыскная деятельность в отношении бизнеса должна вестись с учетом норм двух законодательных актов – ФЗ «О полиции» от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ.

Проведение проверки ОБЭП занимает до двух месяцев. Но ее могут продлить и на три месяца, при этом обязательно должно быть решение начальника отдела полиции по экономическим преступлениям.

Согласно законодательству, об оперативно-розыскной деятельности у полиции есть ряд полномочий при проверках компаний и ИП.

Еще до того, как полиция возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, ее сотрудники могут:

• осматривать место происшествия;
• запрашивать объяснения или образцы для сравнительной экспертизы;
• изымать документы компании и вещи, относящиеся к бизнесу;
• участвовать в назначении и производстве производстве судебной экспертизы;
• осматривать предметы и документы, проводить освидетельствование сотрудников компании;
• проводить проверку документов с привлечением специалистов.

В законодательстве прописаны четкие основания для проведения проверки до следственных мероприятий:

• в полицию должно поступить заявление об экономическом преступлении;
• подозреваемый в совершении должен лично явиться в следственные органы и заявить о явке с повинной;
• должны иметься другие сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, например, у следователя должен лежать рапорт о признаках преступления;
• прокурор должен вынести постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования.

Кроме того, сотрудники полиции могут проводить опросы и очные ставки, опознавать граждан, делать судебную экспертизу, накладывать арест на корреспонденцию и ее получение, прослушивать и записывать телефонные переговоры.

Если вы считаете, что полиция провела проверку бизнеса с нарушением законодательства либо не должна была совершать определенные действия, на проверяющих можно подать жалобу. Жалоба подается начальнику территориального полицейского отдела, прокурору либо в суд.

Напоминаю, что за взятку сотрудникам полиции грозит уголовная ответственность. Но уголовное дело могут возбудить и в отношении давшего взятку предпринимателя. Если полицейский намекнул о взятке или получил ее от вас, обратиться можно в отдел Следственного комитета по региону, местный отдел УФСБ, либо Управление собственной безопасности ГУ МВД.

Но предприниматель может быть освобожден от уголовной ответственности, если активно будет содействовать следствию в раскрытии данного преступления либо заявил о даче взятки добровольно.

У сотрудников полиции есть и ограничения при проведении проверок бизнеса.

1. Не обязаны проверять выполнение нормативных актов, не относящихся к полномочиям полиции.
2. Не проверяют компанию при отсутствии должностного лица, ответственного за контакты с госорганами. Исключение составляют случаи причинения вреда окружающей среде или местному населению, либо возникновения природных и техногенных катастроф.
3. Не требуют документы и образцы продукции, если они не относятся к конкретной проверке.
4. Не изымают образцы продукции без оформления специального протокола.
5. Не распространяют полученную во время проверки информацию, за исключением случаев, указанных в законодательстве.
6. Не затягивают сроки проведения проверки ОБЭП.

Свои права есть у предпринимателя или представителей компании:

• могут присутствовать на проверке и давать пояснения по вопросам проверяющих;
• можно запросить информацию по итогам проверки;
• можно изучить ее результаты и сделать отметку об этом в акте проверки. А также указать жалобы на действия сотрудников;
• обжаловать действия полиции, если были нарушены права предпринимателя либо его сотрудников;
• обратиться за содействием к Уполномоченному по правам предпринимателей при Президенте РФ.

Как защитить себя, рекомендации

Рекомендую предпринимателям изучить свои права и выстроить точную схему действия при визите сотрудников правоохранительных органов. Будет плюсом, если с уголовно-процессуальным кодексом ознакомятся ключевые работники компании, которые могут стать свидетелями при проверке либо подозреваемыми.

Напоминаю, что предприниматель или его сотрудники не должны мешать полицейским проводить проверку, иначе ОБЭП воспримет это как препятствование предварительному следствию, и предпринимателя могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 294 Уголовного кодекса. Возможным наказанием будет штраф до 80 000 рублей или арест сроком на шесть месяцев.

Рекомендую при визите полицейских зафиксировать проверку в специальном журнале, который должна вести каждая компания или ИП. Если реальных оснований для проверки нет, то мероприятия могут на этой стадии прекратиться.

Желательно снимать видео при осмотре офиса, это послужит доказательством любых нарушений, если они возникнут. Видеодоказательство нужно будет приложить к жалобе на протокол ОБЭП. Еще нужно скопировать документ о назначенной проверке.

Обязательно дождитесь адвоката, это поможет сориентироваться на допросе у полицейских.

Передавать документы проверяющим нужно только при наличии соответствующих оснований и в присутствии понятых. Передаваемые документы обязательно фиксируйте в специальной описи, которую должны заверить обе стороны проверки. Фиксируйте в отдельном документе все замечания и претензии к работе проверяющих. А если обнаружили неточности в протоколе, то нужно писать замечание об ошибке.Обращаю внимание, что никаких штрафов на период проведения проверки предпринимателю или компании не назначают. А если возьмут какую-то сумму, можно подать жалобу о взятке.

Приемная on-line. Как подать жалобу через интернет – ilex

Подать жалобу в государственный орган или иную организацию можно не выходя из дома. Достаточно для этого иметь доступ в интернет. Однако для того, чтобы вашу жалобу рассмотрели по существу, она должна соответствовать установленным требованиям.

• Способы подачи электронных обращений.
• Информацию о способах подачи электронных обращений вы можете найти на главных страницах интернет-сайтов государственных органов или в их специальных
  рубриках .
• При этом электронными обращениями будут являться :
  — обращения, поступившие на адрес электронной почты организации;
• — обращения, размещенные в специальной рубрике на официальном интернет-сайте организации.

Обратите внимание!
Заявление, поданное работником нанимателю, не является обращением и не регулируется законодательством об обращениях граждан и юридических лиц .

1. Требования к электронным обращениям.
2. Электронное обращение необходимо составить на белорусском или русском языке. Обратите внимание на то, чтобы в нем были указаны :
   — наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которому направляется обращение;
   — ваши фамилия, собственное имя, отчество (можно указать инициалы);
   — адрес места жительства (места пребывания);
   — суть обращения;
3. — адрес вашей электронной почты.

Если указанные требования не будут соблюдены, организация, в которую вы направили обращение, должна письменно в течение пяти рабочих дней уведомить вас об оставлении обращения без рассмотрения по существу, указав причины такого решения. Если вы направляли оригиналы документов, вам обязаны их вернуть .

• В случае если вы отправили обращение, что называется «не по адресу», в уведомлении об оставлении обращения без рассмотрения вам должны разъяснить, в какую организацию и в каком порядке следует обратиться для решения вопросов, изложенных в вашем обращении .
• Указанное уведомление не отправляется, если :
  — ваше обращение было анонимным и не содержало сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении;
• — переписка с вами по изложенному в обращении вопросу была прекращена.
• Сроки рассмотрения электронных обращений.

Электронное обращение должно быть рассмотрено не позднее 15 дней со дня его регистрации. Если такое обращение нуждается в дополнительном изучении и проверке — не позднее 1 месяца .

Ответ на электронное обращение будет направлен вам также в электронном виде на адрес электронной почты, указанный вами в вашем обращении, либо в письменном виде на адрес места жительства (места пребывания).

Обратите внимание!
Письменный ответ на электронное обращение будет направлен вам, если:
— вы об этом попросили в своем обращении;
— на ваш адрес электронной почты ответ доставить не удалось по техническим причинам .

1. Случаи оставления электронных обращений без рассмотрения по существу.
2. Ваше обращение не будет рассмотрено по существу, если оно:
   — изложено не на белорусском или русском языке;
   — не содержит фамилию, собственное имя, отчество, адрес места жительства (места пребывания) гражданина;
   — не содержит полное наименование юридического лица и адрес его места нахождения, фамилию, собственное имя, отчество руководителя или лица, уполномоченного в становленном порядке подписывать обращения (для юридических лиц);
   — содержит текст, не поддающийся прочтению;
   — содержит нецензурные либо оскорбительные слова или выражения;
   — подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах;
   — является обращением работника к нанимателю;- содержит вопросы, не относящиеся к компетенции организации;
   — подано повторное обращение и в нем не содержатся новые обстоятельства;
   — с вами прекращена переписка по изложенным в вашем обращении вопросам;
   — вы пропустили срок подачи жалобы без уважительной причины;
3. — законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений.
4. Справочная информация
   Жалобу вы можете подать в течение трех лет со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении ваших прав, свобод и (или) законных интересов .

Куда подать жалобу на действия ОЭБиПК (ранее – ОБЭП)?

Жаловаться на незаконные действия сотрудников ОЭБиПК можно вышестоящему руководству, то есть написать жалобу в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) на незаконные действия сотрудников, осуществляющих проверку вашей организации. Также вы вправе написать жалобу на сотрудников отдела экономической безопасности в прокуратуру, которая непосредственно надзирает за соблюдением законов в нашей стране, либо обратиться в суд.

Можно с уверенностью сказать, что в полном объеме и на действительно высоком уровне Ваши права в подобной ситуации сможет отстоять только опытный и квалифицированный юрист, который обязательно подготовит все необходимые процессуальные документы и выполнит комплекс других дополнительных действий.

Именно такие специалисты работают в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры». Они с максимальной ответственностью подходят к выполнению каждого заказа. Это позволяет нам успешно выполнять требования наших клиентов и устранять ограничения для полноценного ведения ими предпринимательской деятельности. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с проведением проверок ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), тогда Вы можете получить в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» исчерпывающие консультации, которые станут залогом Вашего успеха, и избавят от многочисленных серьезных проблем!

Практические рекомендации

Чтобы представить свои интересы как потерпевшему, важно правильно составить заявление и предоставить все необходимые доказательства. Заявление должно быть четким, информативным и содержать все факты и обстоятельства, связанные с предполагаемым преступлением.

Если вы стали жертвой мошенничества или другого преступления, важно обратиться в ОБЭП как можно скорее. Чем быстрее вы подадите заявление, тем больше шансов восстановить свои права и вернуть ущерб.

Если у вас возникли вопросы о процедуре рассмотрения заявления или необходимости предоставить дополнительные документы, вы можете обратиться в ОБЭП для консультации. Сотрудники Объединенного бюро экономической защиты и противодействия коррупции готовы помочь и дать рекомендации.

Ознакомление с решением

После подачи жалобы в Общественную комиссию по этике и предупреждению коррупции (ОБЭП) нарушителем, разбирательный орган рассматривает данное заявление. Но каков примерный порядок работы Общественной комиссии?

1. Жалобу представляет заявитель, оформляется в соответствии с правовыми требованиями. В нее включаются все необходимые документы, служащие доказательством фактов нарушения законодательства.
2. Оформленная жалоба направляется в Общественную комиссию по этике и предупреждению коррупции (ОБЭП).
3. Подразделение ОБЭП проводит первоначальную проверку жалобы. Если жалоба оформлена без изъятий и содержит все необходимые документы, то она принимается к рассмотрению.
4. Далее производится проверка всех предоставленных доказательств и фактов нарушения.
5. ОБЭП проверяет переданные данные в соответствии со своими полномочиями, установленными законодательством о противодействии коррупции.
6. В рамках проверки ОБЭП запрашивает необходимое у служащих, компаний и организаций, заинтересованных в данной жалобе.
7. Данные полученные в результате проверки исследуются разбирательным органом и обсуждаются на совещаниях и собраниях ОБЭП.
8. В случае наличия необходимых доказательств разбирательный орган принимает решение по жалобе.
9. Заявителю сообщается о решении в письменной форме.

Важно отметить, что в процессе рассмотрения жалобы могут возникать нюансы и необходимость дополнительной проверки. В таких случаях решение может быть отложено.

Что еще следует учесть:

• Заявитель может обратиться в полицию по поводу мошенничества или других нарушений, если это имеет значение и влияет на рассмотрение его заявления в ОБЭП.
• Жалобу можно подать анонимно, но в таком случае анонимная жалоба рассматривается только при наличии достаточных доказательств.
• Для рассмотрения жалобы нужно составить и подать форму, установленную ОБЭП.
• Интернет-провайдеры должны предоставить информацию о пользователях интернета в случае запроса, связанного с проверкой жалобы.
• На рассмотрение жалобы необходимо время, и процесс может затянуться долгое время в зависимости от сложности проблемы и необходимости дополнительной проверки.

Таким образом, ознакомление с решением наряду с другими практическими рекомендациями и объяснениями помогает понять, каков порядок работы Общественной комиссии по этике и предупреждению коррупции после получения заявления.

В случае неудовлетворения заявителя, предусмотрено обжалование решения Общественной комиссии по этике и предупреждению коррупции.

Позиция ОБЭП также законом подкреплена. Законодательство сурово реагирует на бездействие служащего. На работника, не реагирующего на его документ, теперь можно обратиться о в компетенции ОБЭП. Но пока лишь офисе организации, в которой находится подразделение ОБЭП.

Как написать заявление в полицию о мошенничестве

К написанию сообщения в полицейский участок по выявлению мошенничества, особенных притязаний не требуется. Поэтому оно составляется согласно принятым правилам составления служебных деловых писем. Однако от правильности написанного обращения, будут зависеть итоги его делопроизводства, поэтому отнестись к его оформлению нужно ответственно.

• Обращение оформляется на имя руководителя полицейского участка.
• Ниже отображается полные Ф.И.О. и адрес автора письма. Иногда, информация может дополняться паспортными сведениями и контактным телефоном.
• В текстовой части сообщения необходимо отобразить время совершения мошенничества и место, с подробным изложением, имен и адресов свидетелей преступления, украденных ценностей или суммы ущерба и все сведения о преступнике, которыми владеет заявитель.
• Далее, требуется изложить просьбу о начале производства по факту мошенничества на основании подходящей статьи УК РФ, наказать мошенника и возвратить пропавшие ценности.
• Учитывая, что большинство граждан не знакомы с Уголовным кодексом, то лучше всего заявителю проконсультироваться по этому вопросу с юристом.
• В конце обращения требуется отобразить перечень материалов, удостоверяющих факт правонарушения, поставить подпись автора и дату регистрации сообщения в участок.

Выбор подходящей формы жалобы для обэп

Обратите внимание, что общество благотворительной энергопотребительской помощи может иметь несколько форм жалоб, с примерами для каждой из них. Ниже представлены некоторые из возможных форм жалоб:

• Жалоба на неправильное начисление платежей за электроэнергию. В этой форме жалобы вы можете указать конкретные факты, которые, по вашему мнению, привели к неправильному начислению суммы оплаты.
• Жалоба на качество предоставляемых услуг энергоснабжения. В этой форме жалобы вы можете описать проблемы, с которыми вы столкнулись при использовании услуг энергоснабжения (например, перебои с электричеством, несоответствие нормам качества и т.д.).
• Жалоба на отсутствие необходимых мер по обеспечению безопасности в процессе осуществления энергоснабжения. В этой форме жалобы вы можете указать на нарушения правил безопасности, которые могут представлять угрозу вашей жизни и здоровью.
• Жалоба на действия персонала обэп. В этой форме жалобы вы можете описать случаи некорректного или бездействия персонала общества благотворительной энергопотребительской помощи.

Перед заполнением жалобы важно внимательно ознакомиться с формами, предоставленными обществом благотворительной энергопотребительской помощи, чтобы выбрать наиболее подходящую форму для вашей ситуации. Если вам сложно выбрать подходящую форму, вы всегда можете обратиться за консультацией к представителям общества благотворительной энергопотребительской помощи.

Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)

Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:

Причина	Описание
Действуют фиктивные фирмы	· создается видимость деятельности; · оформляются кредиты в банке; · заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; · принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем.
Фиктивное трудоустройство	Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом: · собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; · проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди.
Обман юридического лица	Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно.
Фальсификация документов	Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства.

По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.

Похожие записи:

• ВС поправил судебную практику по разделу имущества при разводе
• Вам пора в отпуск! В этой статье — всё, чтобы взять его с умом
• Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов?